Coingonews

Bitcoin đã phá vỡ dưới 16.800 đô la vào ngày 16/12, ghi nhận mức thấp nhất trong hơn 2 tuần. Quan trọng hơn, động thái này là một bước ngoặt quay ngoắt từ sự phấn khích nhất thời đã dẫn đến mức đỉnh 18.370 đô la vào ngày 14/12.

Thật kỳ lạ, Bitcoin đã giảm 3,8% trong 7 ngày, so với mức giảm 3,5% của Chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ. Vì vậy, từ một phía, phe bò Bitcoin cảm thấy thoải mái khi biết rằng mối tương quan đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, đồng thời, diễn biến giảm này đã gây thanh lý 206 triệu đô la hợp đồng tương lai BTC vào ngày 15/12.

Một số dữ liệu kinh tế rắc rối từ ngành cho vay mua ô tô đã khiến các nhà đầu tư khó chịu khi tỷ lệ vỡ nợ của những người tiêu dùng có thu nhập thấp nhất hiện đã vượt quá mức của năm 2019. Mối lo ngại xuất hiện sau khi khoản thanh toán trung bình hàng tháng cho một chiếc ô tô mới đạt 718 đô la, tăng 26% trong 3 năm.

Hơn nữa, các ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, Anh, Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên mức cao nhất trong nhiều năm – nhấn mạnh chi phí vay có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian dài hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Bất ổn trong thị trường tiền điện tử lại xuất hiện sau khi hai trong số những công ty kiểm toán nổi tiếng nhất đột nhiên ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty crypto. Công ty kiểm toán Mazars của Pháp, trước đây đã làm việc với các sàn Binance, KuCoin và Crypto.com đã xóa phần dành cho kiểm toán tiền điện tử khỏi trang web của mình.

Trong khi đó, công ty kiểm toán Armanino cũng thông báo ngừng dịch vụ kiểm toán crypto của mình. Công ty này đã làm việc với một số nền tảng giao dịch như OKX, Gate.io và sàn FTX. Thật kỳ lạ, Armanino là công ty kế toán đầu tiên thiết lập mối quan hệ trong ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số vào năm 2014. Đen đủi là, chính Armanino cũng bị các nhà đầu tư Mỹ khởi kiện vì đã kiểm toán cho FTX trước đây.

Hãy xem xét các số liệu phái sinh để hiểu rõ hơn về cách các trader chuyên nghiệp được định vị trong điều kiện thị trường hiện tại.

Phí chênh lệch stablecoin tại châu Á giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng

Phí chênh lệch USDC là thước đo tốt về nhu cầu của các trader bán lẻ tại Trung Quốc. Nó đo lường chênh lệch giữa các giao dịch ngang hàng tại Trung Quốc và đô la Mỹ.

Nhu cầu mua quá cao có xu hướng gây áp lực đẩy chỉ báo trên giá trị hợp lý ở mức 100% và trong các thị trường giảm giá, stablecoin tràn ngập thị trường, gây ra mức chiết khấu 4% hoặc cao hơn.

USDC ngang hàng so với USD/CNY | Nguồn: OKX

Hiện tại, phí chênh lệch USDC là 101,8%, tăng từ 99% vào ngày 12/12, cho thấy nhu cầu mua stablecoin cao hơn từ các nhà đầu tư châu Á. Dữ liệu đạt được mức này sau khi điều chỉnh 9,7% trong 5 ngày kể từ mức cao nhất 18.370 đô la vào ngày 14/12.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải xem chỉ báo này là tăng giá vì stablecoin có thể đã được mua để bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá của tiền điện tử — nghĩa là các nhà đầu tư đang trở nên bi quan hơn.

Người mua đòn bẩy giảm dần

Số liệu Long-to-Short loại trừ các yếu tố bên ngoài có thể chỉ ảnh hưởng đến thị trường stablecoin. Nó cũng thu thập dữ liệu từ các vị trí của khách hàng trên sàn giao ngay, hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hàng quý, do đó cung cấp thông tin tốt hơn về cách các trader chuyên nghiệp đang định vị thị trường.

Đôi khi có sự khác biệt về phương pháp giữa các sàn giao dịch khác nhau, vì vậy người đọc nên theo dõi diễn biến thay đổi thay vì số liệu tuyệt đối.

Tỷ lệ Long-to-Short Bitcoin của các trader hàng đầu trên sàn giao dịch | Nguồn: Coinglass

Khi Bitcoin phá vỡ dưới mức hỗ trợ 16.800 đô la, các trader chuyên nghiệp đã giảm vị thế Long đòn bẩy của họ theo chỉ báo Long-to-Short.

Chẳng hạn, tỷ lệ dành cho trader Binance giảm nhẹ từ 1,11 vào ngày 14/12 xuống mức 1,04 hiện tại. Trong khi đó, Huobi cho thấy tỷ lệ Long-to-Short giảm 50%, từ 1,01 xuống 0,05 trong cùng kỳ.

Cuối cùng, tại sàn giao dịch OKX, chỉ số này giảm từ 1 vào ngày 14/12 xuống 0,98 hiện tại. Vì vậy, tính trung bình, các trader đã giảm tỷ lệ Long đòn bẩy trong 5 ngày qua, cho thấy niềm tin vào thị trường thấp hơn.

Khả năng retest mức 16.000 đô la

Phí chênh lệch stablecoin 101,8% vừa phải ở châu Á, kết hợp với thông tin về suy giảm tỷ lệ Long-to-Short của các trader hàng đầu, cho thấy câu chuyện về những người mua dần dần trở nên bi quan.

Hơn nữa, thanh lý 206 triệu đô la trong các hợp đồng tương lai Long BTC báo hiệu người mua tiếp tục sử dụng đòn bẩy quá mức, tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho đợt điều chỉnh khác.

Hiện tại, giá Bitcoin tiếp tục phụ thuộc nhiều vào thị trường chứng khoán truyền thống. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu và bất ổn do các công ty kiểm toán mang lại cho thấy nhiều khả năng Bitcoin sẽ retest mức 16.000 đô la.

Nguồn: tapchibitcoin

Theo kết quả phân tích dữ liệu, khoảng 6 tỷ đô la giá trị Binance USD (BUSD) đã bị rút khỏi các sàn giao dịch trong 30 ngày qua.

Số dư BUSD

Đường màu cam trong biểu đồ bên dưới biểu thị số dư BUSD trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Biểu đồ bắt đầu từ đầu năm và cho thấy hai giai đoạn dự trữ BUSD trên các sàn giao dịch đã tăng lên.

Lần đầu tiên diễn ra trong tháng 2 khi số dư BUSD ghi nhận mức tăng trưởng 33%, tăng lên 18 tỷ đô la từ khoảng 13,5 tỷ đô la. Sau đó, mức dự trữ này giảm xuống còn khoảng 16,5 tỷ USD vào cuối tháng 8 – giai đoạn tăng trưởng thứ hai.

Nguồn: Glassnode

Từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 11, lượng BUSD được nắm giữ trên các sàn giao dịch đã tăng thêm 33%, từ 16,5 tỷ USD lên khoảng 22 tỷ USD.

Tuy nhiên, các sàn giao dịch không duy trì được mức này. Như có thể thấy trong biểu đồ, các sàn giao dịch đã mất khoảng 6 tỷ đô la giá trị BUSD trong 30 ngày qua, khiến số dư BUSD trên các sàn giao dịch trở lại mức gần 15 tỷ đô la.

Biểu đồ bên dưới cho thấy sự thay đổi vị trí ròng trên sàn giao dịch của BUSD. Các khu vực màu xanh lá cây biểu thị luồng BUSD vào, trong khi các vùng màu đỏ biểu thị luồng ra.

Nguồn: Glassnode

Dòng tiền ra/vào được thể hiện trong biểu đồ trên cũng khớp với biến động số dư BUSD được thể hiện trong biểu đồ đầu tiên. Theo dữ liệu vị trí ròng, dòng ra BUSD bắt đầu vào cuối tháng 11 và kể từ đó chỉ tăng về số lượng.

Trong khi đó, một nguồn dữ liệu khác chỉ ra rằng giá BUSD đã ghi nhận mức giảm 0,35% trong 30 ngày qua. BUSD đang được giao dịch với giá khoảng 0.99 đô la tại thời điểm viết bài, thấp hơn 14,94% so với mức cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận vào ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Tỷ lệ thống trị của BUSD

Vào đầu tháng 11, BUSD là stablecoin hoạt động tốt nhất trong số ba stablecoin hàng đầu – hai loại còn lại là Tether (USDT) và USD Coin (USDC). Dữ liệu từ ngày 4 tháng 11 cho thấy tỷ lệ thống trị của BUSD đã tăng 6% tính từ đầu năm đến nay, trong khi nguồn cung USDT giảm 4%.

Đến giữa tháng 12, BUSD đã mất vị thế thống trị. Trong khi nguồn cung của BUSD giảm xuống dưới 20 tỷ đô la, USDC đã khẳng định vị thế thống trị khi nguồn cung của nó tăng hơn 45 tỷ đô la.

Nguồn: tapchibitcoin

Bitcoin đã di chuyển xuống bên dưới $ 16.500 khi trader lo sợ thị trường có khả năng giảm mạnh hơn nữa.

Biểu đồ BTC/USD – 1 giờ | Nguồn: TradingView

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm vào ngày thứ Hai (19/12), đánh dấu phiên sụt giảm thứ 4 liên tiếp của cả 3 chỉ số, khi những lo ngại về suy thoái kinh tế ngày càng tăng và nhà đầu tư lo lắng rằng thời gian cho đà leo dốc cuối năm sắp kết thúc.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones rớt 163 điểm (tương đương 0,49%) xuống 32.757 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0,9% xuống 3.817 điểm và Nasdaq Composite mất 1,49% còn 10.546 điểm, chịu áp lực bởi đà giảm 3,35% của cổ phiếu Amazon.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm sau một tuần đỏ lửa sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra mức nâng lãi suất ngắn hạn thêm 50 điểm cơ bản và báo hiệu sẽ năng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Nhà đầu tư quan ngại rằng chính sách từ ngân hàng trung ương sẽ khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái, khi các nhà hoạch định nâng dự báo về các đợt tăng lãi suất trong tương lai lên mức 5,1%, cao hơn trước đó.

Các ngân hàng trung ương khác trên thế giới cũng đang trong trạng thái “diều hâu”, làm tăng thêm sự lo lắng của nhà đầu tư về suy thoái toàn cầu. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tuần tước đã nâng lãi suất và cho biết sẽ có nhiều đợt tăng mạnh sắp tới. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng có khả năng xem xét lại mục tiêu lạm phát 2% và bắt đầu nâng lãi suất sớm.

Chứng khoán Mỹ đang có một tháng 12 ảm đạm sau 2 tuần giảm liên tiếp. Từ đầu tháng đến nay, Dow Jones đã mất 5,3%, S&P 500 giảm 6,4%, còn Nasdaq Composite sụt 8%.

Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi một vài báo cáo kết quả kinh doanh công bố vào cuối tuần này. FedEx và Nike dự kiến công bố báo cáo lợi nhuận vào ngày thứ Ba (20/12) sau khi thị trường khép phiên. Khi những lo ngại suy thoái gia tăng, kết quả kinh doanh sẽ trở thành tâm điểm chú ý.

Theo đà chứng khoán, giá vàng tiếp tục giảm vào ngày thứ Hai (19/12), khi lợi suất tăng cao đã lấn át đà suy yếu của đồng USD.

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng vàng giao ngay nhích 0,02% lên 1.787 USD/oz. Trong khi, hợp đồng vàng tương lai hạ 0,1% xuống 1.797 USD/oz.

Trong lúc đó, giá dầu khởi sắc vào ngày thứ Hai (19/12), khi sự lạc quan xung quanh việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế về Covid-19 đã lấn át những lo ngại về suy thoái toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu Brent tăng 76 cent lên 79,8 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI có thêm 90 cent lên 75,2 USD/thùng.

Bitcoin và Altcoin

Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC/USD đã thiết lập đáy trong ngày tại $ 16.256 trước khi phục hồi nhẹ về trên $ 16.500 vào thời điểm hiện tại.

Đối với trader Bitcoin, có rất ít tín hiệu để ăn mừng, với các nhà phân tích đa phần nghiêng về khả năng Bitcoin sẽ giảm mạnh, kiểm tra các mức thấp hơn trong tương lai.

Crypto Poseidon đã tóm tắt: “Thị trường vẫn trong xu hướng giảm giá miễn là BTC vẫn ở dưới mức $ 19.000″.

Biểu đồ BTC/USD kèm chú thích | Nguồn: Crypto Poseidon

Trader và nhà phân tích nổi tiếng, Rekt Capital, đã nhấn mạnh $ 17.150 là mức quan trọng cần thu hồi để tránh đà giảm thêm trong thời gian tới.

“Nếu BTC tiếp tục từ chối mức kháng cự $ 17.150… thì giá có thể giảm tới -20% trong những tuần tới”, ông dự đoán khi nhìn vào biểu đồ BTC/USD một tháng.

Rekt Capital nói thêm rằng, “vẫn còn thời gian để BTC đóng hàng tháng trên mức $ 17.150, nếu đóng cửa hàng tháng dưới ngưỡng này, thị trường sẽ xác nhận sự khởi đầu của đà giảm mạnh”.

Trong khi đó, Michaël van de Poppe, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty giao dịch Eight, đưa ra triển vọng có vẻ tươi sáng hơn một chút.

Với nhiều dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ dự kiến ​​vào cuối tuần, BTC/USD có khả năng bứt phá lên và nhắm mục tiêu $ 17.300 mang đến “cơ hội tham gia short”.

“Nếu không breakout, trader có thể tìm kiếm các vị thế long tại khoảng $ 16.200 hoặc $ 15.500”, ông cho biết.

Biểu đồ BTC/USD kèm chú thích | Nguồn: Michaël van de Poppe

Với việc Bitcoin giảm mạnh quay về dưới $ 16.500, thị trường altcoin cũng rực lửa, với nhiều dự án ghi nhận khoản lỗ lên đến 2 con số.

Hoạt động kém hiệu quả nhất trong ngày hôm qua là Toncoin (TON) với mức giảm trên 15%. Theo sau là Trust Wallet Token (TWT) khi mất gần 14% giá trị. Trong 7 ngày qua, TWT đã lao dốc 34% và là một trong những dự án có hoạt động ảm đạm nhất trong tuần.

Các dự án khác như Chiliz (CHZ), MultiversX (EGLD), The Sanbox (SAND), Chain (XCN), Dogecoin (DOGE), Terra Classic (LUNC), NEAR Protocol (NEAR)… cũng quay đầu giảm mạnh từ 7-10%.

Nguồn: Coinmarketcap

Ethereum (ETH) cũng ghi nhận đà giảm trong ngày hôm qua, khi mất 1,2% giá trị. Sau khi thiết lập đáy cục bộ tại $ 1.150, ETH đã quay đầu hồi phục và hiện đang được giao dịch quanh $ 1.185.

Biểu đồ giá ETH – 1 giờ | Nguồn: TradingView

Nguồn: tapchibitcoin

Vào thời điểm bất ổn do thị trường gấu gây ra, các nhà đầu tư tiền điện tử thường có xu hướng gắn bó với Bitcoin và ETH để tránh thua lỗ tạm thời. Do đó, động thái di chuyển đáng kể những tài sản này sẽ gây tò mò cho cộng đồng khi họ cố gắng giải mã ý định đằng sau quyết định đó.

Hai địa chỉ không hoạt động trong hơn 4 năm gần đây đã chuyển 22.982 ETH sang các địa chỉ mới – khiến các nhà đầu tư phải vò đầu bứt tai. Các token này có nguồn gốc từ nền tảng giao dịch Genesis và Poloniex, được phát hiện chuyển lần lượt 13.103,99 ETH và 9.878 ETH.

Nhà điều tra blockchain Peckshield đã phát hiện chuyển động cuối cùng của token ETH được đề cập là vào tháng 10/2018, khi giá ETH dao động trong khoảng từ 190 đô la đến 230 đô la. Vào ngày chuyển coin gần nhất, tài sản có giá gần 1.200 đô la.

Lịch sử di chuyển ETH | Nguồn: Peckshield 

Sơ đồ trên cho thấy lịch sử di chuyển tài sản và hành trình trong những năm qua từ nền tảng giao dịch đến địa chỉ mới. Mặc dù không có chi tiết cụ thể nào được tiết lộ tại thời điểm viết bài, nhưng cộng đồng suy đoán những token này được dùng để làm tài sản thế chấp cho một dự án.

Các đồng sáng lập Vitalik Buterin, Charles Hoskinson cùng những người khác đã giới thiệu Ethereum vào tháng 7/2015 và token gốc ETH tự định vị mình là một khoản đầu tư đáng tin cậy trong những năm qua.

Kể từ khi Ethereum hoàn thành nâng cấp The Merge, mức tiêu thụ năng lượng của mạng đã giảm 99,9%.

Chỉ số tiêu thụ năng lượng của Ethereum | Nguồn: Digiconomist

Là kết quả trực tiếp của việc chuyển sang cơ chế đồng thuận PoS, lượng khí thải carbon của mạng hiện ở mức 0,1 triệu tấn CO2 (MtCO2) mỗi năm.

CryptoQuant cảnh báo về sự kiện bán tháo hàng loạt tiềm ẩn đối với ETH

Theo công ty phân tích định lượng CryptoQuant, ETH có khả năng gặp phải đợt bán tháo lớn khác do một số yếu tố on-chain.

Cụ thể, hardfork Shanghai dự kiến được triển khai ​​vào tháng 3 năm sau và sẽ mở khóa ít nhất 15,3 triệu ETH, do đó có thể tác động đến giá của nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu.

CryptoQuant cũng nói rằng vì số lượng ETH được stake là rất lớn nên ETH dự trữ trên các sàn giao dịch có xu hướng giảm.

“Sắp có sự kiện bán hàng loạt ETH? Tiền gửi vào ETH2 (hợp đồng thông minh) là rất nhiều, chiếm 12% tổng nguồn cung. Vì dự trữ trên sàn giao dịch giảm còn 15% tổng nguồn cung và tiếp tục giảm, điều gì sẽ xảy ra đối với ETH sau hardfork Shanghai?”.

Nguồn: CryptoQuant

The Merge mang lại cơ chế đồng thuận PoS cho phép các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận dưới dạng ETH thông qua staking. Với việc mở khóa khoảng 15 triệu ETH vào đầu năm tới trị giá hơn 17,7 tỷ đô la tại thời điểm viết bài, CryptoQuant dự đoán các nhà đầu tư có thể bán ETH của họ để tìm kiếm cơ hội mang lại lợi suất cao hơn.

“Sau The Merge, nguồn cung bắt đầu giảm, còn 0,1 triệu. Động lực cung và cầu sẽ thay đổi sau fork. Giá ETH sắp biến động. Shanghai sẽ kích hoạt bán hàng loạt? Hay đó là cơ hội cung cấp nhiều thanh khoản hơn để mua thêm ETH?”.

Nguồn: CryptoQuant

ETH hiện đang giao dịch tại 1.182 đô la, thấp hơn 75% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Nguồn: tapchibitcoin