Theo Chainalysis, hầu hết những token mới được phát hành trên các nền tảng BNB và Ethereum trong năm 2022 đều có khả năng thuộc các chiến lược “pump and dump”. Cụ thể, hơn 9.900 token đã được xác định sở hữu những đặc điểm của các chiến lược này và tổng giá trị tiền điện tử được đầu tư vào những token này được ước tính là khoảng 4,6 tỷ USD. Thuật ngữ “pump and dump” là chiến lược gian lận thường được tạo ra bởi những nhà phát triển đội lốt nhà đầu tư, tạo sự ngưỡng mộ và kích thích nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) để thuyết phục nhà đầu tư mua token, trong khi những nhà phát triển này bán token của mình ở giá cao.
Theo Chainalysis, các nhóm phát triển tiềm năng thực hiện nhiều chiến lược “pump and dump” do họ có thể giữ được danh tính ẩn danh. Để xác định những token có khả năng thuộc các chiến lược này, Chainalysis đã đặt tiêu chuẩn rõ ràng: mỗi token phải có ít nhất 10 lần swap token và đủ 4 ngày liên tiếp giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) trong tuần đầu tiên kể từ khi phát hành. Trong số hơn 1,1 triệu token mới phát hành năm ngoái, chỉ có hơn 40.500 token đáp ứng tiêu chuẩn này. Nếu giá của một token thuộc nhóm này giảm tới 90% trong tuần đầu tiên, Chainalysis cho rằng có khả năng đó là chiến lược “pump and dump”. Kết quả phân tích cho thấy, trong số hơn 40.500 token được xác định, chỉ 24% có thể đáp ứng tiêu chuẩn này.
Bên cạnh đó, Chainalysis ước tính chỉ có 445 cá nhân hoặc nhóm đứng sau những token thuộc loại “pump and dump” được xác định danh tính. Điều này cho thấy rằng các nhà phát triển thường phát hành nhiều dự án và token khác nhau và đã kiếm được tổng cộng 30 triệu USD từ việc bán token của họ.
“Đương nhiên có thể trong một số trường hợp, nhóm liên quan đến việc phát hành token đã cố gắng tạo ra một ứng dụng “lành mạnh”, và sự giảm giá sau đó chỉ đơn giản là do lực mua bán của thị trường.”
Công ty Chainalysis cho biết.
Mặc dù số liệu có phần đáng lo ngại, nhưng trong một báo cáo riêng, công ty cũng ghi nhận do giá tiền điện tử giảm sút nghiêm trọng, doanh thu từ các lừa đảo tiền điện tử cũng đã giảm tới một nửa trong năm 2022.
Tìm hiểu những diễn biến mới nhất về thị trường tiền điện tử với Coingonews.com – nơi cập nhật tin tức và thông tin nhanh nhất về các xu hướng, sự kiện và những câu chuyện thú vị trong thế giới đầy hấp dẫn này.
.webp)
.jpg)
.jpg)
