Tin tức Crypto

Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX hiện đã phá sản, đã cố gắng huy động hỗ trợ tài chính cho sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp nạn của mình. Điều này xảy ra khi nền tảng này đang phải đối mặt với sự phá sản trong bối cảnh xuất hiện lỗ đen 8 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán.

FTX đã sụp đổ một cách ngoạn mục trong tuần qua, gây ra làn sóng lây lan ảnh hưởng đến toàn bộ không gian tiền điện tử rộng lớn. Một số dự án hiện đã báo cáo bị mắc kẹt tiền trong tình trạng lấp lửng với sàn giao dịch.

Trong khi đó, Sam Bankman-Fried đã cố gắng huy động vốn từ các nhà đầu tư để bảo lãnh cho sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản của mình, tờ Wall Street Journal đưa tin vào ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Báo cáo cho biết Bankman-Fried và một số nhân viên còn lại tại sàn giao dịch phá sản đã cố gắng đảm bảo cam kết tài chính từ các nhà đầu tư tiềm năng vào cuối tuần.

Khoản tài trợ khẩn cấp này được cho là nhằm bù lỗ 8 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán của sàn giao dịch và thanh toán cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

FTX đã tạm dừng rút tiền một tuần trước sau khi một ngân hàng chạy trên sàn giao dịch sau những tiết lộ về sự cố tài chính trong nền tảng. Khoản lỗ 8 tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán có liên quan đến khoản vay 10 tỷ đô la được trao cho Alameda Research, công ty chị em của FTX.

Với việc sàn giao dịch sắp phá sản, khoản tài trợ khẩn cấp sẽ cần có sự chấp thuận của các chủ nợ và quan chức tòa án. Tuy nhiên, nỗ lực đã thất bại.

Giám đốc điều hành Brian Armstrong cho biết bán cổ phiếu Coinbase của mình để tập trung đầu tư nhiều hơn vào các đổi mới công nghệ khác.

Coinbase là một công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, có trụ sở tại Hoa Kỳ, công ty đã IPO vào tháng 4 năm 2021. Khi Coinbase ra mắt công chúng, vào thời điểm đó, cổ phiếu Coinbase (COIN) đang được giao dịch ở mức 340 đô la nhưng hiện tại nó đang được giao dịch trong khoảng 55,53 đô la, tức là chia gần 7 lần.

Biểu đồ giá COIN trên sàn Nasdaq hàng ngày | Nguồn: Tradingview

Hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây tiết lộ rằng Armstrong đã bán khoảng 30.000 cổ phiếu Coinbase loại A với tổng giá trị thu về 1,6 triệu đô la vào ngày 11 tháng 11. CEO sàn giao dịch lớn nhất Hoa Kỳ cũng đã chuyển đổi cổ phiếu loại B của mình thành loại A và cho biết anh cũng sẽ bán thêm trong những tháng tới.

Trước đó, vào ngày 15 tháng 10, Armstrong đã xác nhận rằng anh ấy dự định bán 2% cổ phần Coinbase của mình để có thêm tiền đầu tư vào các dự án công nghệ khác nhiều hơn.

I’m passionate about accelerating science and tech to help solve some of the biggest challenges in the world. To further this, I’m planning to sell about 2% of my Coinbase holdings over the next year to fund scientific research and companies like @newlimit + @researchhub

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022

Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai trong lĩnh vực crypto, nhưng là sàn giao dịch có khối lượng lớn nhất tại Hoa Kỳ. Do sàn giao dịch hướng tới sự tuân thủ pháp lý và bảo vệ tối đa tài sản nhà đầu tư nên Coinbase có số lượng lớn khách hàng tổ chức, bên cạnh các nhà đầu tư bán lẻ. Các tổ chức lớn như Tesla, MicroStrategy đều mua Bitcoin thông qua sàn Coinbase.

Sàn giao dịch tuân theo chiến lược “đánh chắc thắng chắc”, nên chỉ hoạt động tại những quốc gia mà họ được cấp phép, hiện tại nó không khả dụng tại Việt Nam do nước ta không công nhận tiền điện tử.

Gần đây, Coinbase đã nhận được sự chấp thuận theo quy định để nộp bản tóm tắt amicus có lợi cho công ty Ripple trong vụ kiện với SEC. Vì vậy, Coinbase nổi lên như một trong những đồng minh ủng hộ mạnh mẽ công ty Ripple chống lại cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ.

Airdrop ngày càng đến gần, doanh thu và sự tăng trưởng của Arbitrum cũng vì thế mà “bứt phá không phanh”.

Sau khi sự kiện “Hợp nhất” Ethereum thành công, người dùng cũng như nhà đầu tư đồng loạt đổ dồn sự chú ý vào các blockchain layer2. Đặc biệt là blockchain tiềm năng – Arbitrum.

Theo báo cáo thị trường hàng tháng của công ty nghiên cứu Delphi Digital, các giao dịch, tổng giá trị bị khóa và người dùng hoạt động hàng ngày trên Arbitrum đều tăng vọt.

Arbitrum lọt top 10 về doanh thu hàng tháng

Khi các dự án đưa ra nhiều ưu đãi bằng token hơn doanh thu, dự án đó sẽ có thu nhập âm. Không những thế, các ưu đãi token cao hơn phí giao dịch mà giao thức nhận được thường là dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng không bền vững và nhiều khả năng là giao dịch rửa tiền. May mắn thay, Arbitrum không rơi vào trường hợp này.

Bảng xếp hạng được sắp xếp theo thu nhập.

Trong 30 ngày qua, Arbitrum đã thu về khoảng 1 triệu USD phí giao dịch, tăng 134,41%. Đặc biệt, với việc airdrop ngày càng đến gần, người dùng đổ xô tương tác với mạng. Do đó, Rrbitrum đã tăng phí lên một chút. Điều này khiến doanh thu của giao thức tăng thêm 46,91%.

Sự tăng trưởng như vậy đưa Arbitrum lên vị trí thứ 8 trong số các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), với thu nhập 240.000 USD.

Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày tăng vọt chạm mốc 70.000 người

Muốn tạo ra doanh thu và kiếm lợi nhuận, giao thức blockchain cần có người dùng hoạt động hàng ngày.

Trong 30 ngày qua, Arbitrum ghi nhận ​​lượng người dùng tăng gấp đôi lên hơn 70.000. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, số lượng người dùng đã quay trở lại dưới 30.000 người.

Phí Arbitrum trong 30 ngày và người dùng hoạt động hàng ngày.

Mặc dù chưa có bất kỳ thông báo nào chính thức của Arbitrum về việc airdrop cho người dùng, nhưng một số nhà đầu tư suy đoán rằng ngày airdrop diễn ra không còn xa với khoản token khủng.

Suy đoán này có thể là lý do tại sao số lượng người dùng và doanh thu của Arbitrum tăng vọt.

Trong 24 giờ qua, Alameda Research đã chuyển các token Serum, FTX và Uniswap trị giá 2,7 triệu đô la vào một chiếc ví nơi bàn giao dịch hiện đã phá sản đã tích lũy được số tài sản trị giá 90,6 triệu đô la, theo dữ liệu on-chain.

Vào thời điểm viết bài, không có ví nào — tất cả được dán nhãn là thuộc về công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research của Sam Bankman-Fried (SBF) — đã cố gắng chuyển tiền kể từ ngày hôm qua.

Các giao dịch này chỉ là các giao dịch chuyển tiền không giải thích được gần đây nhất bằng các ví thuộc về Alameda Research sau hồ sơ phá sản của FTX Group, bao gồm FTX.com, West Realm Shires (công ty mẹ của FTX US) và Alameda Research.

Vào thứ Bảy, Alameda Research đã di chuyển số tiền trị giá 36 triệu đô la — token BitDAO (BIT) trị giá 31 triệu đô la, token SushiBar trị giá 5 triệu đô la và token Render trị giá 1 triệu đô la.

Alameda đã mua 100 triệu BIT vào năm ngoái từ BitDAO, tổ chức tự trị phi tập trung được thành lập vào năm ngoái bởi sàn giao dịch Bybit có trụ sở tại Singapore và được hỗ trợ bởi Peter Thiel, Founders Fund do Thiel thành lập, Pantera Capital và Dragonfly Capital.

Alameda đã sử dụng FTT để mua BIT và như một phần trong thỏa thuận của họ, các tổ chức đã đồng ý rằng không bên nào bán token của bên còn lại trước tháng 11 năm 2024. Đầu tháng này, BitDAO đã yêu cầu Alameda chứng minh rằng họ đã không thanh lý token sau khi BIT đột ngột giảm giá 20%. Giờ đây, tất cả 100 triệu BIT dường như nằm trong ví mà Alameda đã chuyển tiền từ các ví khác của mình.

Alameda, được thành lập vào năm 2017 bởi Bankman-Fried và Tara Mac Aulay, là một công ty giao dịch định lượng và là công ty chị em của FTX. Bankman-Fried thành lập FTX vào năm 2019 nhưng vẫn tham gia Alameda Research cho đến tháng 7 năm 2021. Khi SBF thoái lui, Caroline Ellison và Sam Trabucco được bổ nhiệm làm đồng CEO. Trabucco đã từ chức vào tháng 8, nói rằng cá nhân ông không thể “tiếp tục biện minh cho việc đầu tư thời gian để trở thành một phần trung tâm của Alameda.”

Mặc dù SBF khẳng định rằng Alameda Research – bàn giao dịch và FTX – sàn giao dịch, là những thực thể riêng biệt, nhưng một bảng cân đối kế toán bị rò rỉ đã chỉ ra rằng Alameda phụ thuộc rất nhiều vào việc có thể vay tài sản của khách hàng từ FTX.

Phần lớn tài sản trong ví mà Alameda đã gửi tiền bao gồm Tether trị giá 32 triệu đô la và BIT 31 triệu đô la. Hôm qua, công ty cũng đã cố gắng chuyển Ethereum trị giá 1,7 triệu đô la từ bốn ví riêng biệt, nhưng Etherscan cho biết việc chuyển không thành công vì các ví không có đủ tiền để trả phí gas.

Nguồn: Etherscan

Gas là phí mà mạng Ethereum tính toán để xử lý các giao dịch. Vì các giao dịch tiền điện tử không thông qua bên thứ ba, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng, nên những người gửi tiền sẽ thanh toán trực tiếp cho trình xác thực mạng để xử lý giao dịch của họ. Các khoản phí gas khác nhau tùy thuộc vào mức độ bận rộn của mạng hoặc tốc độ mà người gửi muốn tiền đến đích.

Ví dụ: khi một trong các ví của Alameda Research cố gắng di chuyển 936 ETH, trị giá khoảng 1 triệu đô la vào thời điểm đó, Etherscan hiển thị phí gas đối với giao dịch không thành công sẽ là 46 gwei. Đó là một phần nhỏ của 1 xu (một gwei bằng một phần tỷ của 1 ETH).

Nguồn: Etherscan

Ví phải có đủ ETH để chi trả, nhưng người dùng có thể chỉ định số tiền họ sẵn sàng trả gas cho một giao dịch. Vì vậy, theo giả thuyết có thể xảy ra trường hợp bất kỳ ai kiểm soát ví Alameda Research đó không muốn trả 46 gwei để chuyển tiền.

FTX đã bị giám sát rất nhiều về hoạt động on-chain kể từ thứ Sáu, khi sàn giao dịch và 134 tổ chức khác nộp đơn xin phá sản. Nhưng vài giờ sau, số tiền trị giá 650 triệu đô la đã rời khỏi các ví do FTX kiểm soát.

“Trong số những thứ khác, chúng tôi đang trong quá trình loại bỏ chức năng giao dịch và rút tiền, đồng thời chuyển càng nhiều tài sản kỹ thuật số có thể được xác định sang một người quản lý ví lạnh mới,” Ryne Miller, Tổng cố vấn của FTX, đã viết trên Twitter. “Như đã được báo cáo rộng rãi, đã xảy ra việc truy cập trái phép vào một số tài sản nhất định.”

Chính quyền Bahamas cho biết họ không yêu cầu FTX cho phép rút tiền từ người dùng Bahamas, như sàn giao dịch đã tuyên bố trước đó trên Twitter. Vào thứ Năm, sau khi tính năng rút tiền đã bị vô hiệu hóa đối với tất cả người dùng, hàng triệu người bắt đầu rời khỏi sàn giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã đóng băng tài sản của FTX và yêu cầu Tòa án Tối cao chỉ định một người thanh lý. Đến thứ Bảy, sau các giao dịch trái phép, Cảnh sát Bahamas thông báo rằng họ đang điều tra “hành vi sai trái hình sự”.

Rắc rối bắt đầu xảy ra với FTX khi một báo cáo xuất hiện cho thấy rằng ít nhất 5 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán 14 tỷ đô la của Alameda Research là FTT, token gốc của sàn giao dịch FTX. Cả FTX và Alameda đều được thành lập và thuộc sở hữu của Sam Bankman-Fried, nhưng ông luôn khẳng định rằng hai thực thể này là riêng biệt.

Ngoài những tiết lộ về FTT, bảng cân đối kế toán của Alameda cũng tiết lộ rằng hầu hết tài sản của công ty được giữ bằng các token thanh khoản cực kỳ kém, chẳng hạn như Serum — token gốc của sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Solana do Bankman-Fried thành lập.

Tin tức đã khiến Binance thông báo rằng họ sẽ thanh lý vị trí FTT của mình, trị giá 580 triệu đô la vào thời điểm đó. Tin tức này đã khiến các nhà đầu tư lo lắng, họ đã rút hàng tỷ đô la khỏi FTX trong vòng 48 giờ. Cuối cùng, FTX cạn kiệt và thông báo rằng Binance bày tỏ ý định mua lại FTX. Nhưng trong vòng một ngày, thỏa thuận đó đã sụp đổ và sau đó FTX đã nộp đơn xin phá sản.

Sau khi Do Kwon, Three Arrows Capital và Alex Mashinsky vô tình tạo ra những cú sập trong thị trường tiền điện tử vào năm nay, Sam Bankman-Fried (SBF) lại tiếp tục gây chấn động với cú ngã ngoạn mục những ngày gần đây. Theo đó, SBF đã làm lỗ 10 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất và đáng tin cậy nhất một thời, FTX. Sẽ mất nhiều tháng cho đến khi những tin tức này lắng xuống và toàn bộ mức độ thiệt hại được tính toán rõ ràng.

Dù vậy, theo một hướng tích cực là những sự cố này sẽ để lại nhiều bài học tích cực hơn, trong đó đáng ghi nhớ nhất là:

1. Không phải private key của bạn, không phải tiền của bạn
2. Không tin tưởng, hãy xác minh

Các bên thứ ba đáng tin cậy là các lỗ hổng bảo mật

Gần 14 năm sau khi Satoshi Nakamoto phát hành white paper về Bitcoin, nơi họ vạch ra kế hoạch chi tiết cho một phiên bản tiền điện tử hoàn toàn ngang hàng, cho phép các khoản thanh toán trực tuyến được gửi trực tiếp từ bên này sang bên khác mà không cần thông qua tổ chức tài chính, thị trường tiền điện tử đã ngày càng phát triển và thu hút được nhiều dự án mới mở ra. Nhưng hầu hết khối lượng giao dịch của các đồng crypto diễn ra trên các sàn giao dịch tập trung, tức là các tổ chức tài chính…

Satoshi đã nêu rõ động cơ tạo ra Bitcoin, như là loại bỏ sự phụ thuộc của hệ thống tài chính vào các bên thứ ba. Và dù chúng ta không biết Satoshi Nakamoto là ai thì chắc chắn Bitcoin và cryptocurrency đã phát triển đến mức không còn giống với ý tưởng ban đầu của họ. Năm 2001, Nick Szabo, cha đỡ đầu của các hợp đồng thông minh, đã xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề “Các bên thứ ba đáng tin cậy là các lỗ hổng bảo mật”. Trong đó, ông nêu ra những nguy hiểm của việc xây dựng các hệ thống dựa vào các bên thứ ba và nhu cầu thiết yếu để xây dựng những hệ thống không dựa vào đó.

Sau đó Satoshi đến và tạo ra một giải pháp thay thế là Bitcoin. “Không phải private key của bạn, không phải tiền của bạn (Not your key, not your coin)” đã trở thành một câu thần chú mà bất kỳ ai cũng nắm rõ, nhằm mục đích làm nổi bật nhu cầu tự lưu trữ tiền điện tử thay vì phụ thuộc vào các trung gian tập trung. Tuy nhiên, nhiều người đã bỏ qua lời khuyên này. Bất chấp nhiều cảnh báo, bao gồm cả các vụ hack Mt.Gox và QuadrigaCX vào năm 2014 và 2019, năm nay hàng nghìn người đam mê tiền điện tử đã “bay màu” vì sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nền tảng cho vay tập trung.

Mọi người không chỉ chọn không “xác minh” mà còn tin tưởng một cách mù quáng vào những doanh nghiệp hoàn toàn không rõ ràng và vốn có nhiều rủi ro. Hàng tỷ đô lâ đã được đưa vào các hộp đen và được quản lý bởi những kẻ tự cao tự đại, trong khi ngành công nghiệp này đứng lại và không làm gì cả… Phần tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng FTX là “cờ đỏ” (những dấu hiệu cảnh báo) đã quá rõ ràng nhưng người dùng lại cố tình làm ngơ…

Cờ đỏ bao quanh FTX

Sam Bankman-Fried đã làm nên tên tuổi của mình trong lĩnh vực tiền điện tử sau khi thành lập FTX vào năm 2019. Anh ấy nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi bật trong ngành và là con cưng của giới truyền thông chính thống mà không cần phải trưng ra bất kỳ bằng chứng công việc nào chứng minh năng lực trước đó, trở thành người dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới như FTX đạt được 32 tỷ USD vào năm 2022. Bankman-Fried được biết đến với tính cách ngổ ngáo và kế hoạch mang lại sự giàu có đáng kinh ngạc của mình thông qua lòng vị tha hiệu quả — sự giàu có mà anh ấy tích lũy được từ việc cho thuê và bán hopium giá sỉ cho các nhà đầu tư mạo hiểm. Họ bán lại nó cho những người muốn kiếm tiền nhanh chóng và hành động này đã vô tình lật tung các đồng xu sôi nổi mới nhất trên thị trường.

Sam Bankman-Fried

Các hoạt động săn mồi của Alameda Research, công ty thương mại Bankman-Fried được thành lập vào năm 2017, không phải là bí mật gì lớn đối với ngành. Công ty đã nuôi các token quản trị của hàng chục dự án DeFi đầy hứa hẹn sau đó đưa chúng vào quên lãng. Trong nhiều trường hợp, điều này vô tình gây ra những tổn hại không thể cứu vãn cho các nhà đầu tư bán lẻ và chính các dự án. Bankman-Fried cũng trở thành một người ủng hộ nhiệt thành cho Solana — mạng layer-1 có tổng giá trị bị khóa phần lớn đều nhờ hai anh em mạo danh một nhóm các nhà phát triển DeFi bị thổi phồng. Solana đã giảm giá nhiều lần kể từ khi nó bùng nổ vào năm 2021 và hệ sinh thái của nó đã bị ảnh hưởng lớn do sự sụp đổ của FTX.

Bankman-Fried đã dành cả năm nay để dán mặt vào các bảng quảng cáo FTX, giao lưu với các chính trị gia và cơ quan quản lý, và vận động hành lang cho dự luật Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Hàng hóa Kỹ thuật số (DCCPA), thứ mà nếu được ban hành sẽ giết chết thị trường tài chính phi tập trung một cách hiệu quả. Nói cách khác, anh ta leo lên đỉnh và sau đó cố gắng kéo chiếc thang bên dưới để phá hoại người khác.

Bankman-Fried giám sát FTX, trong khi Alameda Research được dẫn dắt bởi Caroline Ellison, một thanh niên 28 tuổi chỉ có 19 tháng kinh nghiệm trước đó với tư cách là một nhà giao dịch cấp dưới tại Jane Street. Vào năm 2021, cô đã gây ra tranh cãi khi tiết lộ trên Twitter rằng cô đã sử dụng amphetamine (một chất kích thích hệ thần kinh trung ương mạnh được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý,…). “Không có gì đặc biệt giống như việc sử dụng amphetamine, điều này khiến bạn có nhiều hơn trải nghiệm của một con người bình thường. Việc không dùng thuốc thật ngu ngốc mà!”, cô viết. Sau đó một năm, Ellison trở thành tâm điểm của vụ bê bối FTX sau khi có thông tin cho rằng Bankman-Fried đã chuyển khoảng 10 tỷ USD tiền của khách hàng FTX để giúp công ty chống lại cuộc khủng hoảng mất khả năng thanh toán.

Trong khi nhiều trò tai quái khác có thể xảy ra mà không ai biết, những lá cờ đỏ với Bankman-Fried và Ellison đã quá rõ ràng, đủ để thấy và tránh xa. Tuy nhiên, rất ít người đã làm được điều này và không ai dự đoán được trò hề gian lận của cặp đôi này. Đáng buồn thay, vẫn còn rất nhiều lá cờ đỏ trong toàn ngành….

Chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành nếu không rút kinh nghiệm

Những diễn biến trong tuần trước tại thị trường tiền điện tử không có gì mới. Lịch sử đầy rẫy sự lạm dụng lòng tin, tiền bạc và quyền lực. Đây là lý do tại sao Satoshi đã phát minh ra Bitcoin — để tạo ra một hệ thống tiền tệ hợp lý, giúp loại bỏ nhu cầu “tin tưởng” và không thể bị lạm dụng. Nhưng dường như chúng ta không thể không tự giúp mình. Đoạn độc thoại kết thúc của Jeremy Irons trong bộ phim Margin Call tóm lại câu chuyện này một cách hoàn hảo: “Đó chỉ là tiền; nó được tạo thành. Những mảnh giấy với hình ảnh trên đó, vì vậy chúng ta không cần phải giết nhau chỉ để lấy thứ đó. Nó không sai. Và chắc chắn ngày nay nó không khác so với trước đây. Tất cả đều giống nhau, cứ lặp đi lặp lại; chúng ta không thể tự giúp mình”.

Các cuộc khủng hoảng tài chính thay đổi qua từng năm bằng các vụ nổ tiền điện tử, như là vụ Mt. Gox, QuadrigaCX, Voyager Digital, Celsius, FTX, BlockFi. Những vụ này có các điểm tương đồng quá rõ ràng. Tất cả chỉ là cùng một chu kỳ lặp lại nhưng dường như chúng ta không bao giờ học được…

Trớ trêu là trong vũ trụ kỳ lạ nào đó, ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ thực hiện một vòng tròn đầy đủ, chọn ra và tái tạo những khía cạnh tồi tệ nhất của thế giới tài chính truyền thống mà ban đầu nó tìm cách lật đổ. Phụ thuộc vào các bên thứ ba đáng tin cậy, các giao dịch ngoài chuỗi mờ ám, vay nợ quá mức, phi tập trung để chấp nhận rủi ro không suy giảm — chúng ta đã làm tất cả những điều đó và làm như vậy với một tâm lý ngây thơ hết mức, không hề có lỗi, theo kiểu cypherpunk điển hình. FTX là một doanh nghiệp được quản lý theo luật và tuân theo quy định đầy đủ của các khu vực pháp lý nước ngoài, thứ mà các chính trị gia thường hay quảng bá cho những đòn bẩy thần chú vô nghĩa nhằm che đậy sự giàu có của họ. Nói cách khác, một doanh nghiệp được quản lý đã làm điều gì đó bất hợp pháp mà không bị các cơ quan quản lý bắt vì thực hiện hành vi đó. Thật là một cú sốc, phải không?

Lần này, chúng ta đã làm hỏng thị trường tiền điện tử, nhưng không phải vì mục tiêu của chúng ta là sai lầm, mà bởi vì chúng ta không học được những bài học mà chúng ta đã biết: đừng phớt lờ những lá cờ đỏ; không tin tưởng, xác minh; và luôn tự bảo quản tài sản của mình.

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Kraken đã đóng băng các tài khoản được liên kết với “FTX Group, Alameda Research và các giám đốc điều hành của họ”.

Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 13 tháng 11, Kraken cho biết các tài khoản đã bị đóng băng “để bảo vệ các chủ nợ ” và thêm vào đó là “duy trì toàn bộ dự trữ” cũng như tiền của những người dùng khác không bị ảnh hưởng. Động thái này có khả năng dập tắt nỗi lo của người dùng rằng sàn giao dịch có thể phải đối mặt với các vấn đề thanh khoản do quỹ đóng băng.

“Kraken đã trao đổi cùng cơ quan thực thi pháp luật về một số tài khoản thuộc sở hữu của FTX Group, Alameda Research và các giám đốc điều hành của họ. Các tài khoản đó đã bị đóng băng để bảo vệ các chủ nợ. Các khách hàng Kraken khác không bị ảnh hưởng. Kraken duy trì lượng dự trữ đầy đủ”.

Một phát ngôn viên của Kraken nói rằng họ đã “tích cực theo dõi những phát triển gần đây với tài sản FTX và đang liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời, chúng tôi đã đóng băng quyền truy cập tài khoản vào một số quỹ nhất định mà chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến ‘gian lận, sơ suất hoặc hành vi sai trái’ có liên quan đến FTX.”

“Chúng tôi sẽ giải quyết từng tài khoản theo từng trường hợp cụ thể và có thể xin hướng dẫn từ Tòa án Phá sản hoặc người được ủy thác nếu thích hợp”.

Tài khoản của Kraken bị đóng băng xảy ra sau khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX thông báo vào ngày 11 tháng 11 rằng FTX Group bao gồm khoảng 130 công ty bao gồm Alameda Research đã đệ đơn xin phá sản ở Mỹ với người sáng lập Sam Bankman-Fried từ chức CEO.

Sự cố gần đây của FTX khiến các loại tiền điện tử hàng đầu đầu hàng nghiêm trọng, với Bitcoin giao dịch ở mức thấp nhất là 15.682 đô la trong 7 ngày qua.

Tuy nhiên, tài sản kỹ thuật số hàng đầu sụt giảm không làm nản lòng các nhà đầu tư vì dữ liệu on-chain cho thấy tất cả các nhóm nhà đầu tư Bitcoin chính – cá voi, cua và tôm – tích lũy mạnh trong suốt tuần.

Tôm tiếp tục tích lũy Bitcoin

Tôm là các nhà đầu tư nhỏ lẻ có ít hơn 1 BTC. Kể từ khi bắt đầu thị trường gấu, nhóm này đã tích cực bổ sung thêm Bitcoin vì họ nhận thấy tài sản có giá cả phải chăng.

Theo nghiên cứu, tôm đã tăng số dư lên hơn 60.000 BTC vào tháng 7.

Nguồn: Glassnode

Tôm rất nhạy cảm với những thay đổi về giá và bắt đầu tăng cường tích lũy vì BTC nằm trong phạm vi giá mà họ cho là hấp dẫn trở lại.

Vị thế ròng nguồn cung do tôm nắm giữ có xu hướng hướng lên kể từ đầu năm nay, với tốc độ đều đặn. Dữ liệu của Glassnode ghi nhận lượng nắm giữ của họ nhảy vọt sau vụ sụp đổ của FTX khi nguồn cung do tôm nắm giữ vượt mức 1 triệu coin.

Vị trí Bitcoin của cua tăng đột biến trong tháng 11

Cua là các nhà đầu tư quy mô bán lẻ có tích lũy vốn lớn hơn hoặc các nhóm đã tích lũy BTC trong nhiều năm. Nhóm này thường được thông báo đầy đủ về tài sản bất kể quy mô nắm giữ của họ – thường từ 1 BTC đến 10 BTC.

Nguồn: Glassnode

Giống như tôm, dữ liệu on-chain cho thấy cua cũng tích cực mua BTC sau sự cố FTX.

Nguồn cung BTC do cua nắm giữ đạt 2,8 triệu và vị thế cung ròng của họ tăng đột biến đáng kể vào tuần thứ hai của tháng 11 trong khi hầu như ổn định kể từ tháng 9.

Nguồn cung của cá đến cá mập tăng trên 6,9 triệu

Nhóm các nhà đầu tư tiếp theo đã mua ồ ạt Bitcoin sau sự cố FTX là nhóm cá đến cá mập – những người nắm giữ từ 10 đến 1000 BTC.

Nguồn: Glassnode

Theo dữ liệu on-chain, nguồn cung BTC do nhóm này nắm giữ giảm hàng loạt trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 khi ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn quay cuồng với sự cố Terra LUNA.

Tuy nhiên, kể từ khi sự lây lan được kiềm chế, họ đã tích cực tích lũy tài sản kỹ thuật số hàng đầu, đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại mới trong năm là trên 6,9 triệu.

Vị thế cung ròng của họ tương đối ổn định kể từ tháng 8 nhưng tăng đột biến trong tuần thứ hai của tháng 11.

Cá voi Bitcoin đang mua

Cá voi Bitcoin là những ví nắm giữ hơn 1000 BTC. Nhóm này phần lớn đã bán trong suốt cả năm, với nhiều người trong số họ phải bán đi để giảm rủi ro nhất có thể trong bối cảnh điều kiện kinh tế vĩ mô tiêu cực.

Nguồn: Glassnode

Tuy nhiên, giống như mọi nhóm nhà đầu tư BTC khác, họ dường như đang đảo ngược xu hướng kéo dài cả năm và bắt đầu mua Bitcoin từ cuối tháng 10. Tuy nhiên, xu hướng tích lũy của cá voi dường như không bị thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng FTX so với các nhóm khác có hoạt động cung tăng đột biến sau sự kiện này.

API key bên thứ 3 trên Binance bị lộ khiến hacker tranh thủ “múc” AXS làm giá đồng coin này“mọc cánh” bay thẳng 400%.

Ngày 13/11, trên sàn Binance, cộng đồng được một phen hú vía khi giá token Axie Infinity (AXS) bất ngờ tăng vọt gần 400%, từ mức thấp nhất là 4 USD lên gần 20 USD. Hiện tại, giá đã giảm và đang giao dịch quanh mức 7,3 USD.

Biểu đồ biến động giá AXS trên sàn Binance.

Trước thông tin này, cộng đồng xôn xao đi tìm lời giải đáp. Có người đoán rằng đây là “chiêu trò” pump giá của Market Maker hòng để các quỹ đầu tư hồi unlock 210 triệu USD “chốt lời”.

Ngay sau đó, tài khoản Binance lên tiếng mình bị hack và hacker đã dùng tài khoản để mua gần 1,5 triệu USD AXS, khiến đồng coin này tăng đột biến. 

Anyone wondering why #AXS is pumping. Someone, somehow bought a million dollars worth on my @cz_binance @binance account. I have multiple security levels, nobody accessed my account…

WTF!?

I just got REKT. pic.twitter.com/iGOocFZynU

— CarlosOMFGTv (0%) (@CarlosOMFG) November 13, 2022

Binance đã nhanh chóng liên hệ trên chính bài đăng của người dùng, yêu cầu hỗ trợ và làm rõ vụ việc.

Anyone wondering why #AXS is pumping. Someone, somehow bought a million dollars worth on my @cz_binance @binance account. I have multiple security levels, nobody accessed my account…

WTF!?

I just got REKT. pic.twitter.com/iGOocFZynU

— CarlosOMFGTv (0%) (@CarlosOMFG) November 13, 2022

Sáng ngày 14/11, CEO Binance tuyên bố nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ API của bên thứ ba. Chỉ rõ đích danh là ​​Skyrex và 3commas, CZ khuyến khích người dùng hãy xoá chúng đi đề phòng bất trắc.

Bên cạnh đó, CZ thừa nhận đã có ít nhất 3 trường hợp tương tự xảy trên Binance, ảnh hưởng đến các token TVK, CVX và ACM.

We seen at least 3 cases of users who shared their API key with 3rd party platforms (Skyrex and 3commas), and seen unexpected trading on their accounts. If you used such a platform before, I highly recommend you to delete your API keys just to be safe. 🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 14, 2022

Được biết, Binance là tượng đài kiên cố trong thị trường crypto. Thế nhưng, giờ đây, sàn giao dịch này cũng không tránh được rủi ro tiềm ẩn quanh vấn đề bảo mật.

Trước vụ việc vừa xảy ra, CZ cũng lên tiếng tuyên bố “phá luật” và không ngại “khẩu chiến” với đối thủ cạnh tranh. Điều này khiến cộng đồng phần nhiều lo lắng cho “tương lai bất định” của ngành crypto.