Bộ phận Dịch vụ Tài chính của Nhà nước New York (NYDFS) đã công bố cải tiến khả năng phát hiện các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trong số các thực thể được quản lý của nó. Các khả năng mới này là một phần của nỗ lực của NYDFS để bắt kịp ngành và phản ứng một cách chủ động với thị trường tiền tệ ảo.
NYDFS đã phát hành một tuyên bố ngắn về khả năng mới của mình vào ngày 21 tháng 2 mà không có thông tin cụ thể về “công cụ giám sát rủi ro giao dịch nội gián và gian lận thị trường mới”. Tuy nhiên, tuyên bố này hứa hẹn:
“Các cải tiến mới sẽ cung cấp cho Bộ phận thêm khả năng để phát hiện các hoạt động nội gián tiềm năng, gian lận thị trường và hoạt động đầu cơ kết hợp với sự phơi bày hoặc tiềm năng phơi bày của các địa chỉ ví tiền điện tử được liệt kê của các thực thể và người đăng ký được quản lý bởi Bộ phận.”
“Các công cụ này sẽ giúp chúng tôi chống lại tội phạm tài chính và gian lận, yêu cầu các thực thể được quản lý chịu trách nhiệm và làm tăng thêm sự lãnh đạo quốc gia của chúng ta trong việc giám sát tiền tệ ảo.”
Giám đốc NYDFS Adrienne Harris cho biết.
Các thông báo về khả năng công nghệ mới chưa được xác định rõ ràng dường như là một phần của chiến lược thực thi của NYDFS. Năm ngoái, cơ quan này đã thông báo về “thủ tục mua sắm nhanh hơn của công nghệ phân tích blockchain bổ sung” như là một phần của việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga sau khi nước này xâm chiếm Ukraine.
Cơ quan này cũng thường xuyên ban hành hướng dẫn cho các đơn vị nó quản lý, khuyến nghị các ngân hàng về việc tham gia với tiền điện tử vào tháng 12 và tuyên bố là cơ quan quản lý đầu tiên phát hành hướng dẫn cho việc phát hành stablecoin vào tháng 6.
NYDFS mới đây đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định của nền tảng hạ tầng Blockchain Paxos Trust để ngừng sản xuất stablecoin Binance USD sau khi NYDFS tiến hành điều tra đồng tiền ảo này. Đầu năm nay, NYDFS đã thu được đền bù 100 triệu USD từ Coinbase vì cáo buộc giữ lại hàng nghìn cảnh báo giao dịch nghi ngờ. Vào tháng 8, NYDFS đã đạt được thỏa thuận với Robinhood Crypto về khoản phạt 30 triệu USD vì vấn đề tuân thủ chống rửa tiền.
Ngoài ra, theo thông tin đồn đoán, NYDFS đang điều tra chương trình cho vay tiền của Gemini Earn. Năm 2015, tiểu bang New York đã giới thiệu BitLicense cho tiền điện tử, nổi tiếng với các yêu cầu nghiêm ngặt của nó.
Tìm hiểu những diễn biến mới nhất về thị trường tiền điện tử với Coingonews.com – nơi cập nhật tin tức và thông tin nhanh nhất về các xu hướng, sự kiện và những câu chuyện thú vị trong thế giới đầy hấp dẫn này.